Активкапитал банк отзывы лицензии

Данное банковское учреждение было зарегистрировано в городе Самара, в Российской Федерации. Отзыв лицензии на деятельность данного финансового учреждения был произведен еще более одного года назад, а именно двадцать девятого марта две тысячи восемнадцатого года.

В марте месяце были совершены некоторые финансовые операции по выводу большей части средств и активов, именно этот факт и стал причиной достаточно резкого и стремительного ухудшения положения данной организации.

Вследствие чего, возник весьма серьезный недостаток ликвидности. Не трудно догадаться, что это привело к тому, что банковская структура не смогла в обозначенные сроки исполнять свои обязательства, это касается не только бизнес-структур, но и физических лиц.

Собственно говоря, в функционировании организации появились причины для ввода специальных мер для того, чтобы предупредить возможное банкротство этого учреждения. Это также говорит о том, что в действительности существовала значительная, весомая причина считать этот банк рисковой организацией для последующего сохранения не только активов, но и банально, финансовых средств ее прямых вкладчиков и инвесторов.

Помимо этого, в процессе функционирования данной банковской структуры были выявлена весомые и постоянные нарушения множества нормативных документов касательно борьбы с отмыванием денежных средств, которые были зачислены на счета или и вовсе получены исключительно обманным и нечестным путем. А также снабжения терроризма денежными ресурсами, поддержкой, в области определения финансовой организации в специальный законодательный орган по проведению и выполнению финансовых операций, которые должны в обязательном порядке подвергаться контролю, в полной мере.

Собственно говоря, государственная организация под названием "Банк Российской Федерации" множество раз применял касательно данной банковской организации меры по принуждению к ведению честного бизнеса, да и надзора за работой в целом. Также, данная государственная структура огромное количество раз вводила специальные ограничения по функционированию проблемной кредитной организации, например, на количество вложенных или привлеченных вкладов физических лиц.

Те лица, которые по сути считались руководителями, а также официальные и законные собственники банка не совершали никаких действий для того, что банк снова стал нормально и стабильно функционировать. Они не предпринимали абсолютно никаких мер для того, чтобы государственные службы перестали вести надзор за работой структуры. Ситуация усугубилась настолько, что даже со стороны владельцев банка можно было проследить совершение недобросовестных поступков, например, они достаточно быстро и стремительно начали выводить активы и средства, что повлияло на возникновение серьезных проблем, ощутимого ущерба для всех клиентов и инвесторов. Данные о подобных фактах, всецело говорят, что в этом деле существуют реальные признаки уголовного дела, вследствие чего, это дело и было направлено прямо в правоохранительные органы Российской Федерации. И совершенно естественно, что в данной ситуации не было другого выхода, как исключительный запрет дальнейшего функционирования данной банковской организации в области предоставления банковских услуг и кредитов бизнес-структурам и физическим лицам, простому населению. Что же было дальше? Как развивались все основные события по отзыву лицензии на функционирования данной финансовой организации?

Итак, решение государственной организации под названием "Банк Российской Федерации" было утверждено по причине не выполнения данной банковской организацией основным и обязательных федеральных законов, которые направлены на процесс регулирования работы банка, а также законодательных актов "Банка Российской Федерации", которые были выпущены в полном соответствии с основными федеральными законами. Основной тематикой данных законов было проведение активной борьбы с отмыванием средств, которые были получены и впоследствии зачислены или наоборот выведены со счетов данного банковского учреждения незаконным путем.

Прежде всего, стоит отметить, что данный банк был учрежден еще в далеком одна тысяча девяносто четвертом году. сперва организация носила совершенно иное название, чем она имеет в настоящее время. В качестве главных собственников, и собственно говоря, основателей этого банка, выступила некая группа из юридических лиц, которые занимались, в большинстве случае, производством, а затем последующей перепродажей (как в розницу так и оптом) продукции в сфере электрики и кабелей. А уже в сентябре две тысячи пятого года данная банковская организация получила право вхождения в специализированную систему для осуществления страхования денежных вкладов юридических и физических лиц. Через некоторое время, в если быть точнее, уже в июне две тысячи одиннадцатого года организация обрела новое название, которое она носит и по сегодняшний день. В июне две тысячи пятнадцатого года, а затем в январе две тысячи восемнадцатого года банк повторно менял свой статус и организационную принадлежность.

В настоящее время, уже непосредственно после отзыва у данного банка соответствующей лицензии, стали рассекречены данные о его основных акционерах. Так по состоянию первый месяц две тысячи семнадцатого года, на январь, в качестве главных акционеров банка выступали: глава банка Григорий Огнесян, который владел примерно пятьдесят восьми целых и тридцать одной сотой процентами как напрямую, так и через некоторые юридические лица, а также его родная мать. Правда. у нее уже было гораздо меньше акций, их официальное количество не превышало четырех целых и три десятых процента. Также, его законная супруга, по имени Татьяна владеет акциями этой финансовой компании, у нее было примерно три целых сорок шесть сотых процента акций. Следовательно, основатель данного учреждения решил половину и решающую часть всех акций разбросать, распределить между своими родственниками. Естественно, данный шаг нельзя назвать глупым или опрометчивым. Так как, если в его руках будут сосредоточены основные проценты, он сможет принимать окончательные решения. именно этот факт, в некоторых конкретных случаях может негативно сказаться на функционировании финансовой, кредитной, банковской организации, так как ее собственники, учредители и председатели совета директоров, прежде всего думают о своей собственной выгоде и своем личном достатке и заработке.

Это отражается на способах ведения бизнеса, а также выбора необходимой стратегии. И это не удивительно, что случилось так, что банк прекратил свою незаконную деятельность. Очень печально, что многие люди в связи с этим потеряли или просто понесли какие-либо трудности в получении своих собственных финансовых средств назад. Теперь, им необходимо проходить сквозь целый неприятный механизм действий в полиции.

Видео обзор

Активкапитал банк отзывы лицензии